മുംബൈ ആസ്ഥാനമായ പാൻകാർഡ് ക്ലബ്സ് ലിമിറ്റഡ് (പിസിഎൽ) നടത്തിയ 4,500 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മുംബൈയിലെയും ഡൽഹിയിലെയും നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. 50 ലക്ഷത്തിലധികം നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 4,500 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിലാണ് അന്വേഷണം.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പാൻകാർഡ് ക്ലബ്സ് ലിമിറ്റഡിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ മുംബൈ പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 1992 ലെ സെബി ആക്ടിന്റെ ലംഘനമായ കളക്ടീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, പാൻകാർഡ് ക്ലബ്സ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ റെയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
സെബിയും റിസർവ് ബാങ്കും (ആർ‌ബി‌ഐ) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച്, ഹോട്ടൽ കിഴിവുകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വർഷം വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ പാൻകാർഡ് ക്ലബ്ബുകളും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരും ആവിഷ്കരിച്ചതായി ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി
റെയ്‌ഡിൽ മുഖ്യപ്രതിയും പാൻകാർഡ് ക്ലബ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അന്നത്തെ ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പരേതനായ സുധീർ മൊറവേക്കറുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിലവിൽ നടത്തുന്ന വിദേശ ആസ്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിവിധ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
