അനിൽ അംബാനിയുടെ മുംബൈയിലെ പാലി ഹില്ലിലുള്ള വീട്, ഡൽഹിയിലെ റിലയൻസ് സെന്റർ പ്രോപ്പർട്ടി, ഡൽഹി, നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, മുംബൈ, പൂനെ, താനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, കിഴക്കൻ ഗോദാവരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ തുടങ്ങി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം 3,084 കോടി രൂപയുടെ 40 സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
ഒക്ടോബർ 31 ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) സെക്ഷൻ 5(1) പ്രകാരം ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ഓഫീസ് പരിസരം, റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ, ഭൂമി പാഴ്സലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കളാണ് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയത്.
കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതും തുടരുകയാണെന്ന് സെൻട്രൽ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. “ഇഡി നടത്തുന്ന വീണ്ടെടുക്കലുകൾ ആത്യന്തികമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും,” സെൻട്രൽ ഏജൻസിയുടെ വക്താവ് പറഞ്ഞു.
റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡും (RHFL) റിലയൻസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡും (RCFL) പൊതു ഫണ്ട് വകമാറ്റിയും വെളുപ്പിക്കലും നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് ഇഡിയുടെ നടപടി. “2017–2019 കാലയളവിൽ, യെസ് ബാങ്ക് RHFL ഉപകരണങ്ങളിൽ 2,965 കോടി രൂപയും RCFL ഉപകരണങ്ങളിൽ 2,045 കോടി രൂപയും നിക്ഷേപിച്ചു. 2019 ഡിസംബറോടെ ഇവ നിഷ്‌ക്രിയ നിക്ഷേപങ്ങളായി മാറി, RHFL ന് 1,353.50 കോടി രൂപയും RCFL ന് 1,984 കോടി രൂപയും കുടിശ്ശികയുണ്ടായിരുന്നു,” വക്താവ് പറഞ്ഞു.
